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● 가치 이전 날짜, 이전된 디지털 자산의 유형 및 가치, 가치 날짜를 포함하되 이에 국한되지 않는 가치 이전에 대한 적절한 세부 정보를 기록합니다. ● 거래의 성격과 날짜, 관련 통화의 종류와 금액, 결제일, 수취인이나 수취인의 세부정보 등 거래 재구성이 가능하도록 관련 거래에 대한 적절한 세부정보를 기록합니다. ● 작성자의 등록 주소 또는 사업장 주소(주소가 다를 경우 주요 사업장 주소도 함께). 우리는 고객과의 비대면 거래 관계 또는 비대면 거래(비대면 업무 접촉)와 관련된 특정 위험을 해결하기 위한 정책과 절차를 마련해야 합니다. 고객을 위한 계좌 개설. ● 검증에 앞서 그러한 비즈니스 관계가 확립될 수 있는 조건에 관한 내부 위험 관리 정책 및 절차를 개발하고 구현합니다. ● 수혜자의 이름. 당사는 중개기관으로서 다른 중개기관 또는 수혜기관에 가치 이전을 수행하는 경우 가치 이전에 수반되는 정보를 해당 중개기관 또는 수혜기관에 즉시 안전하게 제공해야 합니다.
우리는 필수 가치 이전 발신자 또는 가치 이전 수혜자 정보가 부족한 가치 이전을 실행하기 전에 항상 검토를 수행하고 후속 조치를 문서화해야 합니다. ● 고객 또는 고객의 수익적 소유자가 결제 서비스 제공업체 자체가 결정하거나 당국 또는 기타 외국 규제 당국이 결제 서비스 제공업체에 통보한 부적절한 AML/CFT 조치가 있는 것으로 알려진 국가 또는 관할권 출신인 경우, 결제 서비스 제공업체는 해당 고객이 자금세탁이나 테러 위험이 더 높은지 여부를 평가해야 합니다. 우리는 고객, 고객을 대신하여 행동하도록 임명된 자연인, 고객의 관련 당사자 및 고객의 수익적 소유자를 관련 자금세탁 및 테러자금조달 정보 출처뿐만 아니라 당국이 결정 목적으로 제공한 목록 및 정보에 대해 선별합니다. 고객과 관련하여 자금세탁이나 테러자금 조달 위험이 있는 경우.
우리는 자금세탁이나 테러자금조달 위험이 있는지 판단할 목적으로 당국이 제공한 목록 및 정보와 비교하여 모든 가치 이전 개시자와 가치 이전 수혜자를 선별해야 합니다. 우리는 무기명 어음 형태로 어떠한 금액이라도 지급하지 않습니다. 규정 준수 팀은 KYC 정보를 사용하여 고객을 식별하고 위험 프로필을 비트겟 거래소 리뷰 분석합니다. KYC 절차는 글로벌 및 지역 금융 규정에 따라 자금 세탁 및 불법 활동 자금 조달을 방지하는 데 도움이 됩니다. 우리는 고객과 비즈니스 관계를 수립하고 지속적인 실사를 수행할 때 정책과 절차를 구현해야 합니다. 우리는 규정된 방식으로 고객의 개인 데이터를 보호합니다. 공동계좌의 경우, 당사는 모든 공동계좌 보유자에 대하여 결제 서비스 제공업체의 개인 고객인 것처럼 CDD 조치를 실시합니다. 고객 또는 해당 고객과의 비즈니스 관계에 대한 위험이 높다고 평가하는 경우 결제 서비스 제공업체는 고객 유지를 위해 고위 경영진의 승인을 얻는 등 강화된 CDD 조치를 취해야 합니다.
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